41 страна попала под банковские санкции со стороны России
Источник: kommersant.ru Автор фото: Елена Малкова
Российская Федерация, 20 апреля - DIXINEWS.
Федеральная служба по финансовому мониторингу предупредила отечественные банки о том, что они должны сообщать ведомству об операциях клиентов и компаний, являющихся резидентами 41 страны, попавшей под ответные экономические санкции РФ.
В частности, это США, Канада, страны Евросоюза, Австралии, Норвегии и т.д.
Банки должны оценивать операции с резидентами из этого списка как «сомнительные», пишут «Известия».
В том случае, если банковская организация пренебрежёт этим требованием, её действия будут автоматически рассматриваться как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Крайняя мера за нарушение – отзыв лицензии. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что перечень новый и сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России.
В частности, это США, Канада, страны Евросоюза, Австралии, Норвегии и т.д.
Банки должны оценивать операции с резидентами из этого списка как «сомнительные», пишут «Известия».
В том случае, если банковская организация пренебрежёт этим требованием, её действия будут автоматически рассматриваться как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Крайняя мера за нарушение – отзыв лицензии. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что перечень новый и сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России.
